Събития

НБУ в Центъра, ул. „Георги С. Раковски“ №191Б

Организатор:
НБУ в Центъра

Дискутанти:
доц. д-р Радослав Бонев, Военна академия „Георги С. Раковски“ – София, факултет „Национална сигурност и отбрана“
доц. д-р Гергана Йорданова, Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив, факултет „Национална сигурност и обществен ред“

Участници:
студенти, преподаватели от НБУ, ВА „Г. С. Раковски“, Висше училище по сигурност и икономика, Академия на МВР, СУ „Св. Климент Охридски“ и други университети

Монографията „Хауала. Типологии за изпиране на пари и финансиране на тероризъм и пролиферация“ е първото систематизирано научно изследване на български език на древната Арабска неформална, небанкова система за парични преводи, без физическо прехвърляне (доставка) на средствата като типология за изпиране на пари и финансиране на тероризъм и пролиферация. Тя дава отговор на въпроси, свързани с това какво представлява системата, откъде произхожда, как функционира, кои са основните участници в нея, какви са връзките и зависимостите между тях?

Най-ценните практико-приложни приноси на научното изследване са, че разкрива реални операции, свързани с изпиране на пари и финансиране на тероризъм и дава насоки и критерии на разследващите органи за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти. Посочени са и конкретни законодателни промени, които да повишат степента на контрол и регулиране на този тип финансови транзакции по посока на превенцията, противодействието, предотвратяването и разкриването на икономически престъпления, свързани със сетълмент от типа „Хауала“.

Доц. д-р Гергана Йорданова е експерт от практиката с близо 17-годишен опит в банковото дело, финансите и приложната финансова сигурност. Защитава докторска степен по национална сигурност от Военна академия „Г. С. Раковски“ – София през януари 2016 г. Избрана е за редовен доцент по финансово разузнаване (противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма и пролиферацията) във Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив през март 2023 г.

Практическият ѝ банков опит е свързан с частни и публични финансово-кредитни институции и регулаторни органи в България, Федерална Република Германия и Конфедерация Швейцария (от 2006 г. до момента). В периода октомври 2020 г. – февруари 2023 г. последователно заема длъжностите гост-преподавател и редовен асистент към департамент „Национална и международна сигурност“ на Нов български университет. Била е директор на Лабораторията за специализирани изследвания на рисковете и сигурността към департамента.

Член е на Съюза на учените (секции „Икономически науки“ и „Сигурност и отбрана“) и на Съюза на икономистите в България. Контрактор на Европейската комисия по проекта “LIGHT – Legal Competency to Prevent Anti-Money Laundering and Financing of Terrorism: Illuminating Dark Corners”, съфинансиран от Юридическата програма на ЕС (2014 – 2020).